ONLINE
50 horas, 3 semanas
Matrícula abierta
Inicio
marzo de 2025
Modalidad Abierta
Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.
• Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.
• Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.
La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.
En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:
_61656 identificar a sus clientes,
_61656 adoptar medidas preventivas de control,
_61656 examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo,
_61656 comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos,
_61656 adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores,
_61656 asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y
_61656 formar a sus empleados.
• Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.
Titulación oficial
Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá
Requisitos
• Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros).
• Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
• Sociedades y Agencias de Valores.
• Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
• Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios.
• Auditores, contables externos y asesores fiscales.
• Notarios, abogados y procuradores.
• Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática.
• Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.
Módulo I
El blanqueo de capitales: concepto y características
_61656 El concepto de blanqueo de capitales.
_61656 Características del blanqueo de capitales.
_61656 Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
_61656 Tipologías GAFI
Módulo II
Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional
_61656 Antecedentes legislativos de carácter internacional.
_61656 España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.
Módulo III
Casos prácticos del blanqueo de capitales
_61656 Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.
Banca Privada
Banca Corresponsal
PEPs
Banca Comercial
Hawala
Banca on line
Mercados de Valores
Sector inmobiliario
Sociedades
Sistema de Enseñanza
El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet.
Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria).
El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar
Claustro de Profesores
La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami).
La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia.
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