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EXPERTO EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo

Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo ESTUDIOS DE EMPRESA ( ESCUELA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL)
  • Lugar/Modalidad:

    Online, A Distancia

  • Duración:

    100 horas.

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

OBJETIVOS

Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados.

Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.

🏅Acreditaciones que tiene el curso


analisis economico, bolsa de trabajo, especializacion finanzas, analisis de costos
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Temario Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo 2024

MATERIAS DE ESTUDIO

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro-rismo

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

Organismos de regulación y supervisión

Sujetos obligados

Diligencia debida y comunicación de operaciones

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

Supuestos o situaciones especiales

Métodos de prevención y evaluación del riesgo

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