Online, A Distancia
100 horas.
Modalidad Abierta
OBJETIVOS
Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados.
Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.
MATERIAS DE ESTUDIO
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro-rismo
Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Organismos de regulación y supervisión
Sujetos obligados
Diligencia debida y comunicación de operaciones
Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Supuestos o situaciones especiales
Métodos de prevención y evaluación del riesgo