1. Cursos Online
  2. Derecho Empresarial
  3. Derecho Empresarial Online
  4. Curso Universitario Especializacion Delitos Economicos Prevencion Del Fraude
Curso Universitario de Especialización en Delitos Económicos y Prevención Del Fraude

Curso Universitario de Especialización en Delitos Económicos y Prevención Del Fraude

Curso Universitario de Especialización en Delitos Económicos y Prevención Del Fraude EICYC ESCUELA INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA
  • Lugar/Modalidad:

    Online

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:

-Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.

-Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.

-Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

-Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.

-Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.

-Conocer cómo se elabora un informe pericial en la materia y dotar al alumno de herramientas necesarias para poder realizarlo.

🎓 Titulaciones

- Curso universitario de especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por Universidad Europea Miguel de Cervantes.

- Curso Experto Profesional en delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.

✍ Metodología

- 400 horas (16 Creditos ECTS): Certificados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

- Flexibilidad en las entregas: El tiempo lo marcas tú, no hay fechas límite de entrega de trabajos o prácticas.

- Campus virtual 24H: El campus esta disponible las 24 horas todos los días del año. Dispones de 2 años para realizar este curso.

- Tutoría personal y Mentoring: Mensajería en la plataforma con tu profesor. Tutoras disponibles por email, teléfono o videoconfencia.

✔ Requisitos

Dirigido a:

Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:

-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.

-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.

-Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.

-Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.

-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Detectives, Investigadores Privados.

-Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

consultoria prevencion, delitos económicos, fraude
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

Temario Curso Universitario de Especialización en Delitos Económicos y Prevención Del Fraude 2024

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15.- Uso de información financiera y protección al informante.

Unidad 16. Ética empresarial

Unidad 17. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 18. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 19. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 20. Gestión del riesgo compliance

Unidad 21. Políticas de compliance

Unidad 22. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 23. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 24. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 25. Normativa para realizar un informe pericial

Empieza a disfrutar de las ventajas del Community Student Program de EICYC

- Carné de estudiante: Nuestro carné es válido en 135 países y te da acceso a descuentos en multitud de servicios y marcas.

- Financiación: Te ofrecemos financiación hasta 36 meses mediante nuestro socio Aplázame.

- Descuentos: Obtén un 20% de descuento al matricularte en formaciones que impartimos de forma directa como cursos, seminarios, prácticas o másteres.

- También para tus amigos: Si traes a tus amigos, a ellos también les ofreceremos otro 20% de descuento.

- Acceso preferente: Al formar parte EICYC Community Student Program, te damos acceso preferente a plazas para nuestros cursos, seminarios…

- Prácticas: Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.

- Bolsa de trabajo: También te damos acceso a nuestra bolsa de trabajo.

- Eurocriminología: Daremos difusión a tus artículos a través de nuestra editorial Eurocriminología.

+ ver más
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


BOLSA O EMPLEO
Curso relacionado de DEUSTO FORMACION

Curso Superior de Compliance Officer


Todas las provincias de España24 Meses 300 HorasMatrícula abierta

En los últimos años y gracias, entre otras cuestiones, a la globalización y la digitalización el sector empresarial ha experimentado un vertiginoso crecimiento. Esta importancia conlleva también un aumento en la responsabilidad de estas organizaciones y requiere de instrumentos de control y protección frente a posibles actuaciones delictivas realizadas en el seno empresarial (corrupción en el sector privado, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos...

Acceso a Una Bolsa de Empleo Gestionada Por Randstad.


DEUSTO FORMACION

Curso relacionado de MASTER D

Curso Compliance


Todas las provincias de España475 HorasMatrícula abierta

El Compliance Officer es responsable del cumplimiento normativo. Las empresas, independientemente de su actividad, tienen que cumplir con la normativa legal vigente, ya que de otra manera podrían tener sanciones penales. Compliance Officer es quien se encarga de elaborar e implementar los programas de cumplimiento, con el fin de garantizar que las empresas (sus directivos, empleados y colaboradores) cumplen con el marco normativo aplicable...


MASTER D

Curso relacionado de DEUSTO FORMACION

Curso Superior de Compliance Officer


Todas las provincias de España24 Meses 300 HorasMatrícula abierta

En los últimos años y gracias, entre otras cuestiones, a la globalización y la digitalización el sector empresarial ha experimentado un vertiginoso crecimiento. Esta importancia conlleva también un aumento en la responsabilidad de estas organizaciones y requiere de instrumentos de control y protección frente a posibles actuaciones delictivas realizadas en el seno empresarial (corrupción en el sector privado, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos...


DEUSTO FORMACION

Top más buscados

Curso Superior de Derecho de la Competencia Comunitario y Español


MadridLa duración del programa...La duración del programa es de 200 horas, impartiéndose lunes y martes de 16:00 a 20:00 horas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo del 80 _ de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación del Programa. El incumplimiento del deber de asistencia impide la obtención del título aunque el alumno podrá obtener un certificado de asistencia.Matrícula abierta

El curso de Derecho de la Competencia Comunitario y Español te prepara en el conocimiento de las normas de defensa de la competencia, de los precedentes y la práctica administrativa de la Comisión Europea, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia, y de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo...


TOP Buscados

Curso relacionado de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU)

Vivimos en un mundo globalizado y las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo vertiginoso, haciendo indispensable la formación continua. Por ello, este Máster pone el foco en las nuevas tecnologías como eje transversal de su programa, aplicando un enfoque eminentemente práctico, ofreciendo una formación actual y totalmente alineada con las problemáticas y casuística del sector, tanto a nivel nacional como internacional y permitiendo abordar las lagunas legales que la acelerada evolución de las tecnologías crea...


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL VALENCIANA (VIU)

Curso relacionado de EAE ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Master en Analísis Ecónomico del Derecho


Madrid70 ECTS 12 mesesOctubre 2024

El Master en Analísis Ecónomico del Derecho te aproxima al mundo jurídico con un método distinto del análisis tradicional que aplican los juristas. A través de esta metodología se aplica razonamiento económico para analizar leyes y otros sistemas normativos, como contratos, jurisprudencia y cualquier tipo de regulación social relativos a la empresa...


EAE ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Formación relacionada


Haz tu pregunta