Curso Universitario de Especialización en Delitos Económicos y Prevención Del Fraude

EICYC ESCUELA INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA

Lugar / ModalidadOnline

FechasConsultar fechas

Descripción del programa

Este curso ofrece al alumno una completa formación en blanqueo de capitales y delitos económicos:

-Estudio del ordenamiento jurídico español en materia de delitos económicos.

-Estudio de los delitos económicos y del blanqueo de capitales.

-Conocer de la ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

-Conocer los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.

-Estudio del régimen y procedimiento sancionador en materia de delitos económicos.

-Conocer cómo se elabora un informe pericial en la materia y dotar al alumno de herramientas necesarias para poder realizarlo.

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¿A quién va dirigido?

Dirigido a:

Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:

-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.

-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.

-Interesados y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas.

-Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.

-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Detectives, Investigadores Privados.

-Interesados en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho.

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Metodología

- 400 horas (16 Creditos ECTS): Certificados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

- Flexibilidad en las entregas: El tiempo lo marcas tú, no hay fechas límite de entrega de trabajos o prácticas.

- Campus virtual 24H: El campus esta disponible las 24 horas todos los días del año. Dispones de 2 años para realizar este curso.

- Tutoría personal y Mentoring: Mensajería en la plataforma con tu profesor. Tutoras disponibles por email, teléfono o videoconfencia.

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Titulación

- Curso universitario de especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por Universidad Europea Miguel de Cervantes.

- Curso Experto Profesional en delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.

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Temario del curso

Programa formativo

Unidad 1. Blanqueo de capitales

Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas

Unidad 3. Examen y comunicación de las operaciones

Unidad 4. Sujetos obligados (normas especiales)

Unidad 5. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información

Unidad 6. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Unidad 7. La Empresa (I)

Unidad 8. La Empresa (II)

Unidad 9. Tipos de empresa según su forma jurídica

Unidad 10. El controller jurídico o compliance officer

Unidad 11. Auditoría interna en el sector de las finanzas

Unidad 12. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)

Unidad 13. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)

Unidad 14. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos

Unidad 15.- Uso de información financiera y protección al informante.

Unidad 16. Ética empresarial

Unidad 17. Norma UNE-ISO 19600 sistemas de gestión de compliance. Directrices

Unidad 18. Elementos esenciales de un programa de compliance

Unidad 19. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Unidad 20. Gestión del riesgo compliance

Unidad 21. Políticas de compliance

Unidad 22. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa

Unidad 23. El perito dentro del ordenamiento jurídico español

Unidad 24. La prueba y la valoración de la prueba

Unidad 25. Normativa para realizar un informe pericialEmpieza a disfrutar de las ventajas del Community Student Program de EICYC

- Carné de estudiante: Nuestro carné es válido en 135 países y te da acceso a descuentos en multitud de servicios y marcas.

- Financiación: Te ofrecemos financiación hasta 36 meses mediante nuestro socio Aplázame.

- Descuentos: Obtén un 20% de descuento al matricularte en formaciones que impartimos de forma directa como cursos, seminarios, prácticas o másteres.

- También para tus amigos: Si traes a tus amigos, a ellos también les ofreceremos otro 20% de descuento.

- Acceso preferente: Al formar parte EICYC Community Student Program, te damos acceso preferente a plazas para nuestros cursos, seminarios…

- Prácticas: Te ofrecemos diferentes prácticas en el Laboratorio Pericial Forense y, según convenio y disponibilidad, en otros centros asociados en toda España e iberoamerica.

- Bolsa de trabajo: También te damos acceso a nuestra bolsa de trabajo.

- Eurocriminología: Daremos difusión a tus artículos a través de nuestra editorial Eurocriminología.

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Preguntas frecuentes

¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?

Dirigido a:Este curso va dirigido de forma general a cualquier interesado que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia y de forma específica a:-Interesados y estudiantes del Derecho y Criminología.-Interesados y estudiantes de Psicología y Sociología.-Interesa…

¿Qué titulación obtengo?

- Curso universitario de especialización en delitos económicos y prevención del fraude emitido por Universidad Europea Miguel de Cervantes.- Curso Experto Profesional en delitos económicos y prevención del fraude emitido por EICYC.

¿Cómo es la metodología?

- 400 horas (16 Creditos ECTS): Certificados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.- Flexibilidad en las entregas: El tiempo lo marcas tú, no hay fechas límite de entrega de trabajos o prácticas.- Campus virtual 24H: El campus esta disponible las 24 horas todos los días del año. Dispones de 2 años para realiza…

¿En qué modalidad se imparte?

Online