Online
180 horas
Modalidad Abierta
El objetivo del curso es conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.
Esta formación te prepara para adquirir los conocimientos necesarios para en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, comenzando por el estudio de los conceptos básicos de las primeras normativas reguladoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y finalizando con el estudio de la actual Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).
Titulación propia de la Fundación Aucal
Metodología
El alumno realizará todo el proceso de aprendizaje a través de nuestra plataforma online. Este sistema de formación permite al alumno organizar de forma personal la planificación del horario de estudio y la realización del programa en el tiempo que él mismo decida.
• Horario de estudio y ritmo de aprendizaje adaptado a la disponibilidad del alumno, sin máximos o mínimos de asignaturas anuales.
• Tecnología Web 2.0.: foros de discusión, videos, tutorías audiovisuales, etc.
• Realización de ejercicios de evaluación y casos prácticos a través de la plataforma de e-learning/campus virtual.
• Tutorías on-line de carácter continuado y personalizado
TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS
TEMA 2. NORMATIVA ESPAÑOLA
TEMA 3. NORMATIVA INTERNACIONAL
TEMA 4. RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
TEMA 5. MÉTODOS DE PREVENCIÓN
TEMA 6. CONTROL INTERNO EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 7. ORGANISMO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
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