Experto en Prevencion en Blanqueo de Capitales y Terrorismo

El objetivo del curso es conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Esta formación te prepara para adquirir los conocimientos necesarios para en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, comenzando por el estudio de los conceptos básicos de las primeras normativas reguladoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y finalizando con el estudio de la actual Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).