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EXPERTO EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo

Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo ESTUDIOS DE EMPRESA ( ESCUELA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL)
  • Lugar/Modalidad

    Online, A Distancia

  • Duración

    100 horas.

  • Fechas

    Modalidad Abierta

Acreditacion Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia
ANCED es la principal organización empresarial del sector de la formación privada de e-Learning y distancia.
Acreditacion SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
El Sistema Arbitral de Consumo ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios siendo el instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios exige que éstos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.
Acreditacion Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), es una organización líder, reconocida en la promoción y el apoyo a organizaciones, en la aplicación de la excelencia sostenible, ayudándolas a mejorar continuamente y alcanzar mayores niveles de rendimiento. EFQM evalúa su desempeño, les proporciona la creación de redes y el aprendizaje mutuo de la experiencia, ofrece educación y oportunidades de aprendizaje, reconoce sus logros, y apoya su aplicación de las mejores herramientas en clase y prácticas.
COMUNI MADR CONC EMP MUJ
Desarrolla y coordina la ejecución de las políticas públicas en materia de trabajo, incluyendo la promoción y formación para el empleo. Diseña y planifica las políticas encaminadas al pleno empleo, promueve la innovación y la adaptación laboral a la sociedad de la información, coordina las competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las políticas específicas en favor de la mujer.
INEM
INSTITUTO DE EMPLEO (INEM) SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE)
Acreditacion Iso 9001:2008
Bureau Veritas está comprometida con la transparencia y la eficacia de sus procedimientos, la seguridad de sus productos y sistemas, y el cuidado del medio ambiente, la certificación Iso 9001 aporta e involucra a sus clientes y colaboradores en un proceso de mejora constante.
APTI
La ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TASADORES INMOBILIARIOS (A.P.T.I.) es una entidad privada que acoge a profesionales en activo del sector de la inversión, valoración, tasación y peritaje de bienes tanto inmuebles como muebles, y actualiza los conocimientos técnicos para el estudio de los valores de casas, viviendas, solares, locales, despachos, comercios, naves industriales, parkings, fincas rústicas, forestales, etc. para su valoración.
Acreditacion ANTPM ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES, PERITOS Y MEDIADORES
ANTPM ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES, PERITOS Y MEDIADORES es una entidad privada que acoge a profesionales en activo del sector de la inversión, valoración, tasación y peritaje de bienes tanto inmuebles como muebles, pericias caligráficas, de joyas, obras de arte, muebles, enseres, incendios, accidentes, antigüedades, parques móviles, maquinaria, etc., y actualiza los conocimientos técnicos para el estudio de los valores de casas, viviendas, solares, locales, despachos, comercios, naves industriales, parkings, fincas rústicas, forestales, documentos, cálculos de contenido y técnicas de reconocimiento de joyas, enseres y objetos artísticos, etc. para su peritaje.
Acreditacion Asociación de lineas Aéreas
ALA  es una Asociación registrada hace más de 50 años, y constituida por la inmensa mayoría de las Compañías Aéreas Regulares que operan en España, tanto nacionales como internacionales. En la actualidad representa a más del 70% del volumen de negocio, de entrada y de salida, que se produce en el Mercado España. Su Sede social está en Madrid, aunque pueden establecerse Delegaciones Territoriales, de acuerdo con las necesidades de la gestión. Desde hace varios años y por la importancia del mercado catalán,  ALA  mantiene un Subcomité permanente en Cataluña (ALA Cataluña). 
AMACFE-ASO-MADR-CENT-FORM
AMACFE Asociación Madrileña de Centros de Formación cuenta con un elaborado plan estratégico de desarrollo de sus estructuras y de lucha constante por el sector de la Enseñanza y Formación No Reglada.
UNAV-UNION-AGENCIAS-VIAJE
UNAV  es una Unión Empresarial de Agencias de Viajes, que actúa en todo el territorio español.

Descripción

OBJETIVOS

Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados.

Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.

analisis economico, bolsa de trabajo, especializacion finanzas, analisis de costos
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Temario Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo 2026

MATERIAS DE ESTUDIO

Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro-rismo

Normativa para la prevención de blanqueo de capitales

Organismos de regulación y supervisión

Sujetos obligados

Diligencia debida y comunicación de operaciones

Control interno en la prevención de blanqueo de capitales

Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

Supuestos o situaciones especiales

Métodos de prevención y evaluación del riesgo

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