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Experto en Prevención Del Blanqueo de Capitales y de la Financiación Del Terrorismo

EXPERTO EN PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Lugar / ModalidadOnline, A Distancia
Duración100 horas.
FechasConsultar fechas

Acreditado por

Descripción del programa

OBJETIVOS
Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados.

Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.

Temario del curso

Programa formativo
MATERIAS DE ESTUDIO
Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terro-rismo
Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
Organismos de regulación y supervisión
Sujetos obligados
Diligencia debida y comunicación de operaciones
Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
Supuestos o situaciones especiales
Métodos de prevención y evaluación del riesgo

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el programa?

100 horas.

¿En qué modalidad se imparte?

Online, A Distancia

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