Perito Judicial en Delitos Económicos y Prevención Del Fraude

Tema 1.- Introducción a la criminalística.
Tema 2.- Concepto judicial de perito.
Tema 3.- Peritaje y tasación.
Tema 4.- El Código Deontológico y las obligaciones del perito en España.
Tema 5.- Responsabilidad del perito.
Tema 6.- Estructura del documento pericial.
Tema 7.- Conceptos básicos del derecho.
Tema 8.- Principal legislación referente a los peritos en España.
Tema 9.- El concepto de prueba.
Tema 10.- La prueba pericial en la legislación española.
Tema 11.- Ratificación en sede judicial.
Tema 12.- La jurisdicción civil.
Tema 13.- La jurisdicción penal.
Tema 14.- La jurisdicción laboral.
Tema 15.- La jurisdicción contencioso administrativa.

Tema 1. Peritación y tasación.
Tema 2. Ordenamiento jurídico español.
Tema 3. La prueba y valoración de la prueba.
Tema 4. El dictamen pericial.
Tema 5. Conceptos básicos en derecho.
Tema 6. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje.
Tema 7. La responsabilidad.
Tema 8. Blanqueo de capitales.
Tema 9. La ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Medidas preventivas.
Tema 10. Examen y comunicación de las operaciones.
Tema 11. Sujetos obligados (normas especiales).
Tema 12. Instituciones y canales de comunicación del sistema de información.
Tema 13. Régimen y procedimiento sancionador. Infracciones.
Tema 14. La Empresa (I).
Tema 15. La Empresa (II).
Tema 16. Tipos de empresa según su forma jurídica.
Tema 17. El controller jurídico o compliance officer.
Tema 18. Auditoría interna en el sector de las finanzas.
Tema 19. Delitos empresariales y penas correspondientes (I).
Tema 20. Delitos empresariales y penas correspondientes (II).
Tema 21. Uso de información financiera y protección al informante.
Tema 22. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos.
Tema 23. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa.