FUNDACION AUCAL Online
3 meses
Modalidad abierta
Aucal imparte el Curso de Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con el objetivo de conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando las operaciones ilícitas que son cada vez más frecuentes.
Título Fundación Aucal
La modalidad online permite una dedicación y aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de cada alumno.
Siempre contando con la ayuda de un tutor especializado en la materia para la resolución de cualquier duda o problemática.
No es necesaria ninguna titulación específica ni requisitos académicos mínimos para realizar el curso.
MÓDULO 1. Conceptos básicos
MÓDULO 2. Normativa Española
MÓDULO 3. Normativa Internacional
MÓDULO 4. Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional
MÓDULO 5. Métodos de prevención
MÓDULO 6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
MÓDULO 7. Organismo de regulación y supervisión
MÓDULO 8. Peritaje Judicial
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