Perito Judicial en Prevencion Del Blanqueo de Capitales y Financiacion Del Terrorismo

Lugar / ModalidadOnline

Duración3 meses

FechasModalidad abierta

Descripción del programa

Aucal imparte el Curso de Perito Judicial en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con el objetivo de conocer los conceptos básicos de la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la cual es de obligado cumplimiento para las empresas y sus profesionales, detectando las operaciones ilícitas que son cada vez más frecuentes.

Ver más ↓Ver menos ↑

¿A quién va dirigido?

No es necesaria ninguna titulación específica ni requisitos académicos mínimos para realizar el curso.

Ver más ↓Ver menos ↑

Metodología

La modalidad online permite una dedicación y aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de cada alumno.

Siempre contando con la ayuda de un tutor especializado en la materia para la resolución de cualquier duda o problemática.

Ver más ↓Ver menos ↑

Titulación

Título Fundación Aucal

Ver más ↓Ver menos ↑

Temario del curso

Programa formativo

MÓDULO 1. Conceptos básicos
MÓDULO 2. Normativa Española
MÓDULO 3. Normativa Internacional
MÓDULO 4. Recomendaciones del grupo de acción financiera Internacional
MÓDULO 5. Métodos de prevención
MÓDULO 6. Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
MÓDULO 7. Organismo de regulación y supervisión
MÓDULO 8. Peritaje Judicial

Ver más ↓Ver menos ↑

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el programa?

3 meses

¿Cuándo empieza?

Fechas Modalidad abierta

¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?

No es necesaria ninguna titulación específica ni requisitos académicos mínimos para realizar el curso.

¿Qué titulación obtengo?

Título Fundación Aucal

¿Cómo es la metodología?

La modalidad online permite una dedicación y aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de cada alumno. Siempre contando con la ayuda de un tutor especializado en la materia para la resolución de cualquier duda o problemática.

¿En qué modalidad se imparte?

Online