Curso Superior de Prevención Del Blanqueo de Capitales

Descripción

Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.

• Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.

• Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.

La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.

En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:

_61656 identificar a sus clientes,

_61656 adoptar medidas preventivas de control,

_61656 examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo,

_61656 comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos,

_61656 adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores,

_61656 asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y

_61656 formar a sus empleados.

• Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

✍ Metodología

Titulación oficial

Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá

✔ Requisitos

Requisitos

• Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros).

• Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.

• Sociedades y Agencias de Valores.

• Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.

• Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios.

• Auditores, contables externos y asesores fiscales.

• Notarios, abogados y procuradores.

• Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática.

• Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.