1. Cursos
  2. Administración de Empresas y Economía
  3. Cursos de finanzas corporativas
  4. Curso Superior Prevencion Del Blanqueo Capitales
CURSO SUPERIOR DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Curso Superior de Prevención Del Blanqueo de Capitales

  • Lugar/Modalidad

    ONLINE

  • Duración

    50 horas, 3 semanas
    Matrícula abierta
    Inicio
    marzo de 2027

  • Fechas

    Modalidad Abierta


Descripción

Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.

• Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.

• Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.

La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.

En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:

_61656 identificar a sus clientes,

_61656 adoptar medidas preventivas de control,

_61656 examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo,

_61656 comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos,

_61656 adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores,

_61656 asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y

_61656 formar a sus empleados.

• Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

✍ Metodología

Titulación oficial

Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá

✔ Requisitos

Requisitos

• Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros).

• Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.

• Sociedades y Agencias de Valores.

• Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.

• Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios.

• Auditores, contables externos y asesores fiscales.

• Notarios, abogados y procuradores.

• Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática.

• Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.

inversiones de riesgo
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

Temario Curso Superior de Prevención Del Blanqueo de Capitales 2026

Módulo I

El blanqueo de capitales: concepto y características

_61656 El concepto de blanqueo de capitales.

_61656 Características del blanqueo de capitales.

_61656 Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

_61656 Tipologías GAFI

Módulo II

Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional

_61656 Antecedentes legislativos de carácter internacional.

_61656 España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.

Módulo III

Casos prácticos del blanqueo de capitales

_61656 Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.

Banca Privada

Banca Corresponsal

PEPs

Banca Comercial

Hawala

Banca on line

Mercados de Valores

Sector inmobiliario

Sociedades

Sistema de Enseñanza

El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet.

Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria).

El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar

Claustro de Profesores

La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami).

La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia.

+ ver más
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Destacado
Curso relacionado de THEPOWER - BUSINESS SCHOOL

Master In Finance & Business Decision Making


OnlinePodés completarlo en 4 a...Podés completarlo en 4 a 12 meses dedicando solo 15 minutos al día.Matrícula abierta

Un máster de finanzas aplicado al entorno empresarial actual, dirigido a profesionales que quieren interpretar la información económica con rigor, desarrollar criterio propio y participar en decisiones estratégicas con impacto real.

Quien entiende las finanzas, lidera las decisiones

Un máster integral de finanzas corporativas diseñado para profesionales que buscan consolidar su capacidad de mando...


THEPOWER - BUSINESS SCHOOL

Curso relacionado de TOKIO SCHOOL

CURSO DE CONSULTORÍA SAP HANA COMPRAS Y MATERIALES (MM)


OnlineFormación: 400 h En empr...Formación: 400 h En empresas: 60-300 hMatrícula abierta

¿Por qué realizar este curso a distancia de Consultoría SAP HANA Compras y Materiales? Los procesos de gestión de stocks en las empresas son cada vez más complejos. Por eso, se necesitan especialistas que resuelvan y aceleren estos procesos gracias a la tecnología. Y si puede ser con el software líder en gestión como es el ERP-SAP*, mejor que mejor...


Curso relacionado de EAE BUSINESS SCHOOL BARCELONA

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM ON FINTECH & BLOCKCHAIN


Barcelona6 Meses/30 ECTSMayo/Octubre

El AMP en Fintech & Blockchain reta a directivos y gestores financieros como tú a convertirse en los líderes de las empresas digitalizadas del momento.

Por eso te proporcionamos los conocimientos técnicos actualizados sobre el sector Fintech, WealthTech, Insurteach, Regtech y Blockchain, y te impulsamos a descubrir nuevas formas de inversión y financiación alternativa, nuevos métodos de pago y el dominio de las criptomonedas...


Curso relacionado de ISEFI

PROGRAMA EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA EFA


Barcelona135 horas divididas en 98...135 horas divididas en 98 horas de formación específica 37 horas de training para el examen EFA.Clases Lunes y Miércoles...Clases Lunes y Miércoles.

Estudia los instrumentos y los mercados financieros, conoce las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprende las técnicas de gestión de carteras y especialízate en asesoramiento financiero y banca privada.

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada...


Top más buscados

CURSO DE ANÁLISIS DEL RIESGO DE CRÉDITO


MadridLa duración aproximada d...La duración aproximada del programa es de 93 horas lectivas, impartiéndose lunes y martes de 19:00 a 22:00 horas.Matrícula abierta

El curso de Análisis Del Riesgo de Crédito propone un esquema claro y sencillo para analizar y cuantificar la probabilidad de que un deudor incumpla sus obligaciones de pago. Adicionalmente, se presentan las herramientas -técnicas, legales, etc.- para eliminar ó mitigar dicho riesgo. Por último, ofrece una visión de las importantes ventajas derivadas de la correcta medición del riesgo de crédito según las nuevas legislaciones bancarias...


Top más buscados

La especialización y adquisición de conocimientos prácticos es el camino para crecer profesionalmente en el área contable. Una adecuada gestión fiscal de las empresas requiere el conocimiento profundo de las figuras fundamentales del sistema impositivo que repercuten en el ámbito empresarial: el IVA y el Impuesto sobre Sociedades...


Haz tu pregunta